证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢　 编号：临 2007-013
转债代码： 100117 转债简称：西钢转债  

西宁特殊钢股份有限公司

四届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届一次会议通知于 2007 年 3 月 20 日以书面 ( 传真 ) 方式向各位董事发出，会议如期于 3 月 28 日上午 10 时 30 分在公司办公楼 201 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 7 名，董事李全先生授权委托董事陈显刚先生代为行使表决权，独立董事范增裕先生授权委托独立董事杜鹏环先生为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，选举陈显刚先生为公司四届董事会董事长。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二○○七年三月二十八日