证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢　 编号：临 2007-009
转债代码： 100117 转债简称：西钢转债  

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开 2006 年度股东大会的通知

鉴于公司三届二十一次董事会和三届十二次监事会所审议的部分议案须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集公司 2006 年度股东大会。有关具体事宜如下：

1 、会议召开时间： 2007 年 3 月 28 日 （星期三）上午 9 时。

2 、会议召开地点：公司办公楼 201 会议室。

3 、会议主要议题：

（ 1 ）审议公司三届董事会工作报告；

（ 2 ）审议公司三届监事会工作报告；

（ 3 ）审议公司 2006 年度财务决算报告；

（ 4 ）审议公司 2006 年度利润分配事项；

（ 5 ）审议公司董事会换届选举的议案；

（ 6 ）审议公司监事会换届选举的议案；

（ 7 ）审议修改公司《章程》部分条款的议案；

（ 8 ）审议聘请公司 2007 年度财务审计机构的议案。

4 、出席对象： 2007 年 3 月 23 日 （星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

5 、会议登记办法：

（ 1 ）会议登记时间： 2007 年 3 月 26 日 （星期一）下午 14 点至 17 点，登记地点为公司董事会秘书办公室。

（ 2 ）出席会议的法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证；社会公众股东须持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书，办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。（授权委托书格式见附件四）。

（ 3 ）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号，本公司董事会秘书处，邮编： 810005

（ 4 ）联系电话： 0971 － 5299673 　　　　传真： 0971 － 5218389

（ 5 ）联系人：余辉邦

6 、其他事项

会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二 ○○ 七年三月五日   

附件四：

2006 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表我公司 ( 本人 ) 出席西宁特殊钢股份有限公司 2006 年度股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托方（签字盖章）

二 OO 七年三月　　日