证券代码： 600117   证券简称：西宁特钢　 编号：临 2007-034

西宁特殊钢股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司四届董事会临时会议通知于 2007 年 6 月 19 日以书面 ( 传真 ) 方式向各位董事发出，会议如期于 6 月 25 日下午 15 时在公司办公楼 201 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 7 名，独立董事杜鹏环先生、范增裕先生授权委托独立董事陈岩先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

一、以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意为青海正维实业集团有限责任公司提供 1700 万元担保，期限壹年。

二、以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过公司《信息披露管理办法》。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二 OO 七年六月二十六日