证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢　 编号：临 2007-041

西宁特殊钢股份有限公司

四届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届四次会议通知于 2007 年 8 月 13 日以书面 ( 传真 ) 方式向各位董事发出，会议如期于 8 月 20 日上午 9 时在公司办公楼 201 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 7 名，董事李全先生因出差授权委托董事刘克林先生代为行使表决权，独立董事杜鹏环先生授权委托独立董事范增裕先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

一、以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司 2007 年半年度报告。

二、以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意张永利先生辞去公司副总经理职务；同意党福飞先生不再担任公司总工程师职务，聘任其为公司副总经理；经公司总经理提名，聘任吴玉飞先生、彭加霖先生为公司副总经理；聘任陈列先生为公司总工程师。

公司独立董事发表意见如下：

同意张永利先生辞去副总经理职务、党福飞先生不再任总工程师职务。同时根据党福飞先生、吴玉飞先生、彭加霖先生、陈列先生的工作经历、专业实绩等情况，同意公司聘任党福飞先生、吴玉飞先生、彭加霖同志为公司副总经理，陈列先生为公司总工程师。
三、以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意公司与青海正维实业集团有限责任公司共同出资设立青海西钢矿业开发有限责任公司，从事青海省内四座铁矿的勘探、开发、采选等业务。该公司注册资本为 1000 万元，其中本公司出资 510 万元，占注册资本的 51% 。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二 OO 七年八月二十一日  

附：个人简历

党福飞， 男，汉族 ,1961 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任西宁钢厂钢研所不锈室主任、一炼车间副主任、西宁特钢技术质量部、技术部、科技处副处长、青海矿冶科技公司副总经理、总经理，本公司总工程师。

陈列，男，汉族， 1968 年 10 月生，博士，高级工程师。历任西钢钢研所轴承室技术员、主任，技术中心主任助理，供销生产部部长助理、副部长，技术中心副主任、主任，本公司副总工程师。

吴玉飞，男，满族， 1962 年 9 月生，大专学历，工程师。历任本公司二轧车间技术科科长、技术主任，轧钢分厂副厂长、厂长，锻轧分厂厂长。

彭加霖，男，汉族， 1975 年 6 月出生， 中共党员， 历任西钢集团公司党政办公室秘书、综合管理处处长兼办公室副主任，西钢股份公司管理部部长助理、人力资源处处长兼办公室主任。