证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢　 编号：临 2007-045

西宁特殊钢股份有限公司

四届三次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届三次会议通知于 2007 年 8 月 6 日以书面 ( 传真 ) 方式向各位董事发出，会议如期于 8 月 13 日上午 10 时以通讯方式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以通讯表决方式，审议通过以下事项：

以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过《公司治理专项自查报告暨整改计划》。

二 ○○ 七年八月二十四日