证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢　 编号：临 2007-049

西宁特殊钢股份有限公司

四届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届五次会议通知于 2007 年 9 月 11 日以书面 ( 传真 ) 方式向各位董事发出，会议如期于 9 月 18 日上午 9 时在公司办公楼 201 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

在关联董事回避表决的情况下，本次董事会以书面表决方式，以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司 2007 年钢材出口关联交易事宜。即利用关联方西钢集团公司的钢材出口业务资质，在本年内通过其出口钢材不超过 1 万吨，金额不超过 5000 万元人民币；销售价格以本公司与外商谈判价格为准。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二 ○○ 七年九月十八日