西宁特殊钢股份有限公司关于

对控股子公司青海西钢矿业开发有限责任

增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

为进一步加快青海西钢矿业开发有限责任公司的开发建设进度，尽快实现投产达效，变资源优势为经济优势，经本公司与青海正维实业集团有限责任公司 ( 以下简称 “ 正维集团” ) 友好协商，一致同意按照《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，共同对青海西钢矿业开发有限责任公司 ( 以下简称 “ 西钢矿业 ”) 进行增资扩股。

二、投资合作方简要介绍

公司名称：青海正维实业集团有限责任公司

公司地址：西宁市柴达木西路 52 号

注册资本：人民币 3361 万元

注册号： 6300001200650
法定代表人：郑波

企业类型：有限责任公司

经营范围：铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售；硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥等建工建材产品的销售；矿渣微细粉的生产、销售等。

成立日期： 1998 年 3 月 12 日 。

三、投资标的基本情况

1 、西钢矿业基本情况

西钢矿业成立于 2007 年 8 月 10 日 ，注册资本为人民币 1000 万元，是由本公司和正维集团分别出资 510 万元、 490 万元设立的有限责任公司。公司地址：西宁市城北区柴达木西路 52 号，法定代表人：孟繁强，企业类型：有限责任公司。

经营范围：矿产品开发（不含勘探开采）、矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工、副产品出售、科技咨询服务。

2 、投资合作方式、建设内容及规划

投资合作方式： 本公司与正维集团再次共同对西钢矿业增资扩股，使西钢矿业注册资本由 1000 万元增加到 5000 万元。其中本公司本次增资 3490 万元，使出资总额达到 4000 万元，增资后占公司注册资本的比例变为 80% ；正维集团本次增资 510 万元，出资总额达到 1000 万元，占公司注册资本的比例变为 20% 。

建设内容及规划 ：开发建设青海省内大沙龙、磁铁山、洪水河三个铁矿，计划到 2010 年初投产，形成年产量 70 万吨的生产能力。

目前公司正在进行矿山详勘和建设规划，此次增资所投入的 4000 万元将全部用于相关规划及建设，以加快开发进度。

四、董事会议审议情况

公司董事会于 2008 年 5 月 7 日 以书面（传真）方式向各位董事发出四届十次会议通知，于 5 月 15 日 以通讯方式召开会议。公司四届董事会共有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过向控股子公司青海西钢矿业开发有限责任公司增资扩股 4000 万元的议案。

五、对公司的影响

本公司决定进行上述投资项目的最终目的是解决公司的原材料供应问题，变资源优势为产品优势，增加公司新的利润增长点，使本公司建立起长期、稳定、安全的原材料供应体系，减小原材料市场价格波动对本公司产品成本的影响；加快实现公司的战略目标。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二 OO 八年五月十五日