西宁特殊钢股份有限公司

关于向华夏银行西安分行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司四届董事会于 6 月 19 日下午 15 时 在公司办公楼二楼会议室召开临时会议。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 5 名，董事刘克林授权委托董事李全代为行使表决权并主持会议，董事汤巨祥授权委托董事黄斌代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过向华夏银行西安分行申请综合授信的事项，此次申请综合授信累计人民币金额叁亿元整 ( ￥ 300,000,000) ，该综合授信项下 : 流动资金借款壹亿元整 ( ￥ 100,000,000) 、银行承兑汇票贰亿元整 ( ￥ 200,000,000) ，剔除银行承兑保证金共计授信敞口贰亿肆仟万元整 ( ￥ 240,000,000) 。借款用于采购生产所需的原料、燃料

西宁特殊钢集团有限责任公司继续以其持有的本公司 5000 万股限售性流通股股权为本次综合授信提供质押担保，并提供连带责任保证担保。 ( 注：该项股权质押已于 2007 年 9 月 27 日 公告，编号：临 2007-052) 。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二○○八年六月二十日