证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2007-026
转债代码： 100117 转债简称：西钢转债
西宁特殊钢股份有限公司
关于西钢转债转股数量达转股前股本总数 10%
及可转债赎回的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
• 西宁特钢股票因转股累计增加数量为 59,981,013 股，达到西钢转债转股前公司股本总数 58222 万股的 10% ，西钢转债余额为 175,601,000 元 , 占西钢转债发行总额的 35.83%
• 西钢转债转股价： 4.85 元，转股代码： 181117 ，转股简称： 西钢转股
• 西钢转债赎回登记日： 2007 年 6 月 8 日
• 西钢转债赎回日： 2007 年 6 月 11 日，当日 起停止交易及转股， 公司将以面值加当期利息 102.10 元 / 张（税前）强制无条件赎回全部未转股的西钢 转债，本公司特提醒西钢转债持有人，在 2007 年 6 月 8 日前及时转股或出售转债，以免造成重大投资损失
• 赎回价格： 102.10 元 / 张（税前）， 101.68 元 / 张（税后）
• 西钢转债赎回付款日： 2007 年 6 月 13 日，西钢转债全部赎回后，将从上海证券交易所摘牌
本公司于 2003 年 8 月 11 日发行的 4.9 亿元 5 年期 可转换公司债券 , 截止 2007 年 5 月 22 日 , 已有 314,399,000 元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为 175,601,000 元 , 占西钢转债发行总额的 35.83% ；西宁特钢股票因转股累计增加数量为 59,981,013 股，达到西钢转债转股前公司股本总数 58222 万股的 10% ， 西钢转债转股情况与上一报告期末 (2007 年 3 月 31 日 ) 相比增加 12,046,022 股，本公司股本总数变为 705,216,430 股。
截止 2007 年 5 月 14 日，本公司股票收盘价连续 20 个交易日高于当期转股价，并达到当期转股价的 150% （即 7.28 元）以上。
根据公司《可 转换公司债券募集说明书》相关约定，公司决定行使赎回权，将赎回日（ 6 月 11 日）之前未转股的西钢转债全部赎回。
一、赎回价格
西钢转债按面值加当期应计利息的价格赎回。西钢转债每张面值 100 元，本年应计利息为 2.1% ， 即赎回价格为 102.10 元 / 张（税前）， 101.68 元 / 张（税后）。
二、赎回登记日： 2007 年 6 月 8 日
三、赎回的付款方式
本公司将于赎回日后 3 个交易日内将赎回债券所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称登记公司）指定的资金帐户，登记公司于赎回日后第 4 个交易日将资金划入券商清算头寸帐户，同时记减投资者相应的债券数额，各券商于赎回日后第 5 个交易日将兑付款划入投资者开设的资金或保证金帐户。
五、赎回对象
2007 年 6 月 8 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部西钢转债持有人。
六、转股事宜
本公司特提醒 西钢转债的持有人及时转股。
西钢转债转股价： 4.85 元，转股代码： 181117 ，转股简称： 西钢转股， 转股上市交易日：申请转股、交割确认后的第二个交易日。
西钢转债持有人可通过上海证券交易所交易系统以报盘方式申请将西钢转债转换为公司 A 股股票，与转股申请相对应的转债总面值必须是 1000 元的整倍数，转股的最小单位为 1 股。对所剩可转债不足转换为 1 股的金额， 将由公司在转股完成后 5 个交易日内通过登记结算公司以现金形式兑付给转债持有人。
七、其他相关事宜
1 、西钢转债自满足赎回条件发布公告之日起至赎回日前（不含赎回日）不停止交易及转股，自赎回日（ 6 月 11 日）起停止交易及转股。
2 、 投资者欲全面了解“西钢转债”赎回条款的具体内容，请查阅刊登在 2003 年 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《西宁特殊钢股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》，也可登陆上交所网站（网址： www.sse.com.cn ）查阅该《募集说明书》全文。
3 、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上连续刊登赎回公告至少三次，其后还将于赎回日前及时刊登提示性公告，提请转债投资者注意。
赎回公告发布后，公司不得撤回赎回决定。
公司将在赎回完成后 2 个工作日内在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上公告赎回结果及对公司的影响。
八、咨询事项
咨询地址：青海省西宁市柴达木西路 52 号
西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处
咨询电话： 0971 － 5299089 0971 － 5299673
咨询传真： 0971 － 5218389
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二 OO 七年五月二十三日 |
