证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2008-008
西宁特殊钢股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况
西宁特殊钢股份有限公司于 2008 年 3 月 25 日下午 13 ： 30 在公司办公楼 201 会议室召开 2007 年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。其中网络投票时间为 9 ： 30—11 ： 30 、 11 ： 00—15 ： 00 。
参加本次股东大会的股东及授权代表共 149 人，代表股份数额 434075662 股，占公司股本总数的 58.56% 。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 5 人，代表股份数额 382803257 股，占公司股本总数的 51.65% ；参加网络投票的股东 144 人，代表股份数额 51272405 股，占公司股本总数的 6.92% 。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 李全 先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会的现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以普通决议通过第（一） -- （七）、（十一）、（十二）项议案，以特别决议通过第（八） -- （十）项议案。
（一）通过 公司 2007 年度董事会工作报告 。
同意 432736086 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.69 % ； 471130 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.11% ； 868446 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.20 % 。
（二）通过 公司 2007 年度监事会工作报告 。
同意 432645565 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.67 % ； 163000 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.04 % ； 1267097 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.29 % 。
（三 ）公司 2007 年度独立董事述职报告。
同意 432654765 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.67 % ； 93800 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02 % ； 1327097 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31 % 。
（四）通过 公司 2006 年度财务决算报告。
同意 432629465 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.67% ； 93500 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02 % ； 1352697 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31 % 。
（五）通过 公司 2007 年度利润分配事项 ，决定本期不进行利润分配，也不进行送股或转增股本。
同意 432605365 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66 % ； 250182 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.06 % ； 1220115 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.28 % 。
（六）本次股东大会选举：
1 、王四林先生为公司四届董事会独立董事。
同意 416668394 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.99 % ； 92000 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02 % ； 17315268 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.99 % 。
2 、张宏岩先生为公司四届董事会独立董事；
同意 416668394 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.99 % ； 89700 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02 % ； 17317568 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.99 % 。
3 、康岩勇先生为公司四届监事会监事。
同意 416667394 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.99% ； 89700 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 17318568 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.99% 。
（七）通过聘请深圳鹏城会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构。
同意 416716994 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 96.00% ； 118600 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 17240068 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.97% 。
（八）通过 修改公司《章程》部分条款的议案。
同意 416670394 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.99 % ； 95800 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 17309468 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.99% 。
（九）逐项审议通过关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案。
1 、发行规模
同意 432657965 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.67 % ； 899199 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.21% ； 518498 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12 % 。
2 、发行价格
同意 432612565 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 362934 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.08 % ； 1100163 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.26% 。
3 、发行对象
同意 432609565 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 364434 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.08% ； 1101663 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.26% 。
4 、发行方式及向原股东配售安排
同意 432616530 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 344334 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.08% ； 1114798 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.26% 。
5 、债券利率
同意 432610065 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66 % ； 121100 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1344497 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
6 、债券期限
同意 432608865 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 122300 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1344497 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
7 、还本付息的期限和方式
同意 432608865 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 122300 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1344497 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
8 、债券回售条款
同意 432610065 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66 % ； 100800 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 1364797 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.32% 。
9 、担保事项
同意 432605465 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 111400 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1358797 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
10 、认股权证的存续期
同意 432607365 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 115600 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1352697 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
11 、认股权证的行权期间
同意 432607365 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 115900 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1352397 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
12 、认股权证的行权价格
同意 432507965 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.64% ； 225000 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.05% ； 1342697 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
13 、认股权证行权价格调整
同意 432601265 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 110300 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1364097 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
14 、认股权证的行权比例
同意 432507965 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.64% ； 208200 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.05% ； 1359497 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
15 、本次募集资金用途
同意 432661365 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.67% ； 110800 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1303497 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.30% 。
16 、本次决议的有效期
同意 432605865 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 110300 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1359497 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
（十）股东大会授权董事会办理申请发行分交易可转换公司债券具体事宜的议案。
同意 432610065 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 112100 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03% ； 1353497 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.31% 。
（十一）逐项表决通过关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
1 、发行债券募集资金投向：
（ 1 ）燃气综合利用技改工程项目
同意 432608665 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 104300 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 1362697 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.32% 。
（ 2 ）高炉富氧喷煤工程项目
同意 432608665 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 102600 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 1364397 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.32% 。
（ 3 ）置换公司短期债务
同意 432601765 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 105200 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 1368697 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.32% 。
2 、认股权证行权募集资金投向
（ 1 ）开发青海省内的三个铁矿
同意 432685730 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.68% ； 101000 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 1288932 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.30% 。
（ 2 ）对控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司增资扩股
同意 432669965 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.68% ； 103200 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 1302497 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.30% 。
（ 3 ）置换公司短期债务
同意 432601265 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 106200 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 1368197 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.32% 。
（十二）通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明；
同意 432605565 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.66% ； 106500 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02% ； 1363597 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.32% 。
本次股东大会所审议各项议案的详细内容已经在 3 月 5 日 的《上海证券报》和《证券时报》上公告。
三、律师见证情况
本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证 2007 年度股东大会的《法律意见书》，结论如下：
西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《实施细则》、及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1 、西宁特殊钢股份有限公司 2007 年度股东大会决议；
2 、青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
二○○八年三月二十五日 |
