证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2008-012
西宁特殊钢股份有限公司
关于两家控股子公司第一季度利润分配公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司控股子公司哈密博伦矿业公司和肃北博伦矿业公司于 2008 年 5 月 7 日 分别召开 2008 年第二次股东会，会议分别审议通过两公司第一季度利润分配方案。 一、哈密博伦矿业公司利润分配方案
经深圳鹏城会计师事务所审计确认，哈密博伦矿业公司 2008 年第一季度实现净利润 24236835.28 元，按 10% 提取盈余公积金 2423683.53 元后，加上前期未分配利润 634915.61 元，可供股东分配的利润为 22448067.36 元。
经与会股东协商一致，决定对可供分配中的 2200 万元利润向全体股东按所占公司注册资本比例进行现金分配，其中本公司持股比例为 51% ，应分得 1122 万元；哈密市长城实业有限责任公司持股比例为 49% ，应分得 1078 万元，剩余未分配利润 448067.36 元结转下期。
二、肃北博伦矿业公司利润分配方案
经深圳鹏城会计师事务所审计确认，肃北博伦矿业公司 2008 年第一季度实现净利润 75792501.73 元，按 10% 提取盈余公积金 7579250.17 元后，加上前期未分配利润 167408.38 元，可供股东分配的利润为 68380659.94 元。
经与会股东协商一致，决定对可供分配中的 6800 万元利润向全体股东按所占公司注册资本比例进行现金分配，其中本公司持股比例为 51% ，应分得 3468 万元；哈密市长城实业有限责任公司持股比例为 49% ，应分得 3332 万元，剩余未分配利润 380659.94 元结转下期。
三、其它事项
1 、此次本公司共从两家控股子公司分得利润 4590 万元，占本公司第一季度合并后净利润的 45% 。
2 、各股东因获取上述分配利润所涉及的纳税事项均自行负担和解决。
特此公告。
二 OO 八年五月十二日 |
