西宁特殊钢股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。  

一、会议召开和出席情况

西宁特殊钢股份有限公司于 2008 年 5 月 30 日上午 9 点 在公司办公楼 201 会议室以现场方式召开 2008 年第一次临时股东大会。参加本次股东大会的股东及授权代表共 7 人，代表股份数额 384375737 股，占公司股本总数的 51.86% 。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理 刘克林 先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会的现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以特别决议通过公司发行 10 亿元短期融资券的议案。

同意 384375737 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ； 0 股反对， 0 股弃权。

三、律师见证情况

本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证 2008 年第一次临时股东大会的《法律意见书》，结论如下：

西宁特钢本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

西宁特殊钢股份有限公司

二○○八年五月三十日