证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢　 编号：临 2007-008
转债代码： 100117 转债简称：西钢转债  

西宁特殊钢股份有限公司

三届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司三届十二次监事会于 2007 年 3 月 5 日上午 10 时 在公司办公楼二楼会议室召开 , 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

经与会监事审议和表决，形成如下决议：

一、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过 2006 年度《监事会工作报告》。结论如下：

1 、公司在经营运作的过程中，已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度以及科学的决策制度与程序，以保证公司经营运作的合法性与合规性；公司董事、经理均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行公司职务，无违反法律、法规或损害公司利益的行为。

2 、检查公司财务情况。经核查，深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告，真实地反映了本公司的实际经营成果和财务状况。

3 、募集资金投入情况。公司发行 4.9 亿元可转换公司债券的募集资金已全部用于该次发行《募集说明书》所承诺的项目――合金钢连续式轧钢工程，募集资金投入项目和进度与《募集说明书》的计划相符。

4 、公司收购、出售资产情况。报告期内，公司全资子公司收购控股股东 --- 西钢集团公司所属一座办公楼等建筑物及部分机器设备等资产，收购程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

5 、日常关联交易情况。报告期内，公司发生的日常关联交易符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

二、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司 2006 年度财务决算报告。

三、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司 2006 年度利润分配预案，同意公司不进行利润分配。

四、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司 2006 年度报告及年度报告摘要。

五、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构。

六、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司修改公司《章程》部分条款的议案。

七、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司三届监事会换届选举的议案，同时提名薛广志、唐伟明、梁煜忠为公司四届监事会监事候选人，其中梁煜忠为职工代表监事。（简历见附件三）

西宁特殊钢股份有限公司监事会

二○○七年三月五日    

附件三：监事候选人简历

薛广志，男，汉族， 1955 年 9 月生，中共党员，本科学历，高级政工师，历任西宁钢厂热管车间工段长、办公室主任，西宁钢厂党委组织处副科级组织员、纪律检查委员会办公室主任，西钢集团公司党政办公室秘书科长、副主任、主任，西钢机械动力公司党委副书记、书记、本公司党委副书记，现任西钢集团党委副书记、纪委书记、本公司三届监事会监事。

唐伟明，男，汉族， 1963 年 3 月生，中共党员，大专学历，高级会计师，历任西钢机械部核算科核算员、西钢集团公司财务处科员、科长、副处长，现任西钢集团公司财务处长，本公司监事。

梁煜忠，男，汉族， 1962 年 9 月出生，中共党员，本科学历，历任青海湟中甲家寨中学、西钢中学教师，西钢集团公司党政办公室副主任、主任，综合管理处副处长、处长，本公司企划部部长，现任青海江仓能源发展有限责任公司管理部部长、本公司监事。