证券代码： 600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2008-003
西宁特殊钢股份有限公司
四届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司四届四次监事会于 2008 年 3 月 1 日上午 11 时 在公司办公楼二楼会议室召开 , 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。 经与会监事审议和表决，形成如下决议：
一、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过 2007 年度《监事会工作报告》。主要内容如下：
1 、监事会对公司依法运作情况的独立意见：监事会认为，公司董事、经理层高管人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会各项决议，恪尽职守，圆满完成了上年度董事会确定的各项生产经营任务。没有发现公司董事会决策不合法的问题，公司董事、经理均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行公司职务，无违反法律、法规或损害公司利益的行为。公司在经营运作的过程中，已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度以及科学的决策制度与程序，以保证公司经营运作的合法性与合规性。
2 、检查公司财务情况。经核查，深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告，真实地反映了本公司的实际经营成果和财务状况。
3 、募集资金投入情况。公司最近一次募集资金已于 2005 年末投入完毕，此事项在 2006 年度报告中进行了说明，报告期内无募集资金使用项目。
4 、公司收购、出售资产情况。报告期内，公司没有收购、出售资产情况
5 、关联交易情况。报告期内，公司发生的日常关联交易符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形。
二、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司 2007 年度财务决算报告。
三、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司 2007 年度利润分配预案，同意公司不进行利润分配。
四、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司 2007 年度报告及摘要。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》第 2 号 < 年度报告的内容与格式 > 》 (2007 年修订 ) 等有关规定的要求，我们作为西宁特殊钢股份有限公司四届监事会成员，对四届董事会编制的 2007 年度报告进行了认真审核，公司四届监事会认为：
1 、 2007 年度报告的的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2 、 2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；
3 、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构。
六、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司修改公司《章程》部分条款的议案。
七、以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，通过公司监事会人员变动的议案。
同意监事唐伟明因职务变动辞去公司监事职务的请求，同时提名康岩勇为公司四届监事会侯选人。公司职工代表大会选举潘维德为公司职工监事，梁煜忠不再担任公司职工监事。
二○○八年三月四日
简历：
潘维德，男，汉族， 1958 年 1 月出生，中共党员，大专学历，高级统计师，历任西宁钢厂计划处统计科科长，西钢集团计划企管处副处长、处长，本公司财务企管部副部长、企划部副部长，青海矿治科技公司管理部部长、企管监事，现任本公司综合管理部副部长。
康岩勇，男，汉族， 1970 年 5 月出生，中共党员，大学学历，经济师，历任西宁钢厂财务处资金科副科长、科长，现任西钢集团公司财务处处长。
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