证券代码：600117     证券简称：西宁特钢　    编号：临2024-066

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订和制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于2024年8月29日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订和制定公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，现修订和制定公司部分管理制度如下：

本次修订和制定了七项管理制度,七项管理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

                               2024年8月29日